易宏:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/05/20 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (二)認承本公司104年度虧損撥補案。 二、討論暨選舉事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄 儘先分認之權利案。 (六)完成全面改選董事及監察人案。 (七)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無