迅得:公告本公司105年股東常會重要決議之事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/05/27 2.重要決議事項: 一.討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。 二.報告事項： (1)本公司104年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司104年度決算表冊。 (3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、 「企業社會責任實務守則」案。 (4)增訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 (5)本公司104 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 三.承認事項： (1)本公司104年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 四.討論事項(二)： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)申請股票上市(櫃)案。 (5)申請股票上市(櫃)，採取現金增資發行新股，並對外公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無