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第二條第21款
1.股東會決議日:105/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)張洪本:環鴻科技股份有限公司董事(代表人)。 (2)魏鎮炎:環鴻科技股份有限公司董事(代表人)。 (3)石孟國:環鴻科技股份有限公司董事(代表人)。 3.許可從事競業行為之項目:許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任該公司董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:105/05/27~108/05/26 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東本案無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事: 張洪本、魏鎮炎、 及石孟國，職稱：同上。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)日月光半導體(上海)(股)公司 董事：張洪本 (2)日月光半導體(昆山)有限公司 董事：張洪本 (3)日月光電子元器件(上海)有限公司 董事：張洪本 (4)日月光封裝測試(上海)有限公司 董事：張洪本 (5)日月光集成電路製造(中國)有限公司 董事：張洪本 (6)環旭電子(股)公司 董事：張洪本 董事：魏鎮炎 監事：石孟國 (7)環勝電子(深圳)有限公司 董事：張洪本 董事：魏鎮炎 監事：石孟國 (8)環銓電子(昆山)有限公司 董事：張洪本 董事：魏鎮炎 監事：石孟國 (9)環鴻電子(昆山)有限公司 董事：張洪本 董事：魏鎮炎 監事：石孟國 (10)環維電子(上海)有限公司 董事：張洪本 董事：魏鎮炎 監事：石孟國 (11)環豪電子(上海)有限公司 董事：張洪本 董事：魏鎮炎 董事：石孟國 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)日月光半導體(上海)(股)公司：上海張江高科技園區金科路2300號 (2)日月光半導體(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮松南路373號 (3)日月光電子元器件(上海)有限公司：上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層 (4)日月光封裝測試(上海)有限公司：上海張江高科技園區郭守敬路669號 (5)日月光集成電路製造(中國)有限公司：上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室 (6)環旭電子(股)公司：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號 (7)環勝電子(深圳)有限公司：深圳市南山區高新技術產業園北區環旭電子園 (8)環銓電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側 (9)環鴻電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟 (10)環維電子(上海)有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號 (11)環豪電子(上海)有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區加楓路8號二層229室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)日月光半導體(上海)(股)公司：發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷 (2)日月光半導體(昆山)有限公司：半導體產品封裝測試服務 (3)日月光電子元器件(上海)有限公司：光電子器件等新型電子元器件、印刷電路板產銷 、提供技術諮詢服務 (4)日月光封裝測試(上海)有限公司：半導體產品封裝測試服務 (5)日月光集成電路製造(中國)有限公司：從事半導體封裝及測試之市場行銷、客戶服 務及廠房出租等業務 (6)環旭電子(股)公司：提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、 計算機高性能主機板、無線網路通信元器件暨移動通訊產品及零配件，銷售 自產產品及提供相關技術諮詢服務；電子、通訊產品及相關零配件的批發、零售 (7)環勝電子(深圳)有限公司：生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業 控制等產品之設計、製造及銷售 (8)環銓電子(昆山)有限公司：生產計算機輔助系統、無線網路通訊卡、計算機高性能主 機板及銷售自產產品 (9)環鴻電子(昆山)有限公司：提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件 、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件暨移動通訊產品及零配件，銷售 自產產品及提供相關技術諮詢服務；電子、通訊產品及相關零配件的批發、零售 (10)環維電子(上海)有限公司：電子產品的研發、製造，新型電子元器件、計算機高性 能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及維修 ，電子產品、通訊產品及零配件的銷售，第三方物流服務(除運輸)，從事貨物及技術的 進出口業務，以上相關業務的技術諮詢、技術服務。 (11)環豪電子(上海)有限公司：電子元器件、計算機軟硬件（除計算機信息系統安 全專用產品）、通訊設備及配件（除地面衛星接收裝置）的銷售，第三方物流務（除 運輸），實業投資，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及貿 易代理。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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