百容:股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度營業報告書、決算表冊 及合併報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選九席董事。 6.重要決議事項五、其他事項:如下 (1).通過資本公積發放現金股利案。 (2).通過修正13902董事與監察人選舉辦法。 (3).通過修正13903取得或處分資產處理程序。 (4).通過修正13904資金貸與他人作業程序。 (5).通過修正13908背書保證辦法。 (6).通過解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 7.其他應敘明事項:無。