建榮工業:一○五年股東常會同意解除董事競業禁止案

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 台灣創業投資股份有限公司代表人 柯長崎 董事 許勝雄 董事 王正雄 董事 台灣創業投資股份有限公司代表人 蔣筱欽 董事 台灣創業投資股份有限公司代表人 柯彥輝 董事 許文斌 董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 林呈憲 董事 富堅管理顧問股份有限公司代表人 劉明勳 董事 柯昶輝 董事 黃春生 獨立董事 楊延壽 獨立董事 林俊豪 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利 益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 A柯長崎: 信東生技股份有限公司 董事長 台灣創業投資股份有限公司 董事長 朝健事業股份有限公司 董事長 長松生物科技股份有限公司 董事長 祐源股份有限公司 董事長 偉科生物技術股份有限公司 董事長 榮民製藥股份有限公司 董事長 英屬維京群島雙運環球有限公司 董事長 銀豐國際股份有限公司 董事長兼總經理 創祐生技股份有限公司 董事長 長怡投資有限公司 董事長 敏盛醫控股份有限公司 董事 信東動物藥品股份有限公司 董事 啟基國際股份有限公司 董事 敏盛資產管理股份有限公司 董事 通通資訊股份有限公司 董事 麥迪森企業股份有限公司 董事 查理斯頓資產管理股份有限公司 董事長 Medinox Inc. 董事 Optics Lab Inc. 董事 Syn Pharm Inc. 董事 Gold Precision Ltd. 董事 KKXC Integrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.董事 國際厚生數位科技股份有限公司 董事 金寶電子工業股份有限公司 常駐監察人 仁寶電腦工業股份有限公司 監察人 鯨寶科技股份有限公司 監察人 鵬寶科技股份有限公司 監察人 弘晉投資股份有限公司 監察人 弘記投資股份有限公司 監察人 兆寶投資股份有限公司 監察人 詠寶投資股份有限公司 監察人 鎧寶投資股份有限公司 監察人 吉寶投資股份有限公司 監察人 台亞衛星通訊股份有限公司 監察人 金利精密工業股份有限公司 監察人 天下雜誌股份有限公司 監察人 和益化學工業股份有限公司 監察人 尚益染整加工股份有限公司 監察人 中華海峽兩岸健康旅遊休閒協會 常務監事 楊必立管理教育基金會 理事長 健裕生技股份有限公司 董事長 昶耀科技股份有限公司 董事長 財團法人厚生基金會 董事 泰金寶電通股份有限公司 監察人 Global Strategic Investment Inc. (Samoa) 董事 Twin Luck Global Co.,Ltd. 董事長 B許勝雄 仁寶電腦工業股份有限公司 董事長 鯨寶科技股份有限公司 董事長 鵬寶科技股份有限公司 董事長 弘晉投資股份有限公司 董事長 弘記投資股份有限公司 董事長 兆寶投資股份有限公司 董事長 詠寶投資股份有限公司 董事長 鎧寶投資股份有限公司 董事長 金仁寶管理服務股份有限公司 董事長 仁寶企業管理(成都)有限公司 董事長 仁寶光電科技(昆山)有限公司 董事長 仁寶投資(四川)有限公司 董事長 仁寶投資(江蘇)有限公司 董事長 仁寶信息技術(昆山)有限公司 董事長 仁寶信息研發(南京)有限公司 董事長 仁寶視訊電子(昆山)有限公司 董事長 仁寶資訊工業(昆山)有限公司 董事長 仁寶電子科技(昆山)有限公司 董事長 仁寶電腦 (重慶)有限公司 董事長 仁寶電腦(成都)有限公司 董事長 仁寶電腦工業(中國)有限公司 董事長 仁寶數碼科技(昆山)有限公司 董事長 昆山柏泰電子有限公司 董事長 金寶電子工業股份有限公司 董事長 吉寶投資股份有限公司 董事長 金寶電子(中國)有限公司 董事長 康舒科技股份有限公司 董事長 泰金寶科技股份有限公司 董事長 泰金寶電通股份有限公司 董事長 泰金寶電子(蘇州)有限公司 董事長 台亞衛星通訊股份有限公司 董事長 微風綜合開發股份有限公司 董事長 中國生產力中心 董事長 華聚產業共同標準推動基金會 副董事長 財團法人海峽交流基金會 副董事長 台灣創意設計中心 常務董事 信東生技股份有限公司 常務董事 Ascendant Private Equity Investment Ltd. 董事 Jenpal international Ltd. 董事 Core Profit Holdings Limited 董事 Billion Sea Holdings Limited 董事 開發國際投資股份有限公司 董事 Big Chance International Co., Ltd. 董事 Center Mind International Co., Ltd. 董事 Compal Display Holding（HK）Limited 董事 Compal Electronics (Holding) Ltd. 董事 Compal Electronics International Ltd. 董事 Compal International Holding Co., Ltd. 董事 Compal International Holding（HK）Limited 董事 Compal International Ltd. 董事 Compal Rayonnant Holdings Ltd. 董事 Flight Global Holding Inc. 董事 Goal Reach Enterprises Ltd. 董事 High Shine Industrial Corp. 董事 Intelligent Universal Enterprise Ltd. 董事 Just International Ltd. 董事 Prisco International Co., Ltd. 董事 Prospect Forture Group Ltd. 董事 Smart International Trading Ltd. 董事 仁寶系統貿易(昆山)有限公司 董事 HengHao Holdings A Co., Ltd. 董事 HengHao Holdings B Co., Ltd. 董事 HengHao Trading Co., Ltd. 董事 Forward International Ltd. 董事 Global Strategic Investment Inc. 董事 Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Kinpo International Ltd. 董事 Lipo Holding CO., LTD. 董事 Acbel Polytech (Singapore) Pte Ltd. 董事 Acbel Polytech Holdings Inc. 董事 泰金寶光電(蘇州)有限公司 董事 泰金寶科技(蘇州)有限公司 董事 泰金寶電通(蘇州)有限公司 董事 冠寶科技股份有限公司 董事 Ranashe International Ltd. 董事 財團法人台北經營管理研究基金會 董事 金仁寶管理服務股份有限公司 總經理 中華民國全國工業總會 理事長 台灣區電機電子工業同業公會 榮譽理事長 臺北市進出口商業同業公會 榮譽理事長 C王正雄 連結機械股份有限公司 董事長 連傑油壓工業股份有限公司 董事 D蔣筱欽: 銀豐國際股份有限公司 董事 E柯彥輝: 信東流通事業股份有限公司 董事長 紹善股份有限公司 董事長 北京信東聯創生物技術有限公司 董事長 清遠華能製藥有限公司 董事 榮民製藥股份有限公司 董事 富堅管理顧問股份有限公司 董事 生群生技股份有限公司 董事 復亨生技股份有限公司 董事 麥迪森醫藥股份有限公司 董事 群祐生技股份有限公司 董事 啟基國際股份有限公司 董事 信東動物藥品股份有限公司 董事 益聯實業股份有限公司董事 建德工業股份有限公司 董事 創祐生技股份有限公司 董事 創祐生技股份有限公司 執行長 信東生技股份有限公司 董事 邁康生技資訊股份有限公司 獨立監察人 信東生技股份有限公司 總經理 榮民製藥股份有限公司 執行副總 麥迪森醫藥股份有限公司 執行長 國立成功大學化工系友會 副理事長 財團法人成大化工文教基金會 副董事長 台北市進出口商業同業公會 理事 澳門商茂鑫科技化工產品有現公司 董事長 台灣創業投資股份有限公司 董事 台灣創業投資股份有限公司 總經理 美商浩偉生技有限公司台灣分公司 經理人 健裕生技股份有限公司 董事 中華民國大陸台商醫療暨藥業協會 理事 F許文斌: 仁寶電腦工業(股)公司 董事 斌寶投資股份有限公司 董事長 G林呈憲: 冠寶科技股份有限公司 董事 新典自動化股份有限公司 董事 台亞衛星通訊股份有限公司 董事 McTec Taiwan Ltd 董事. H劉明勳: 合美興業股份有限公司 董事長 信東生技股份有限公司 董事 榮民製藥股份有限公司 董事 桃園聖保祿醫院 醫生 文玥興業有限公司 董事長 I柯昶輝: 清遠華能製藥有限公司 董事長 麥迪森企業股份有限公司 董事長 浩宇生物科技股份有限公司 董事長 台灣創業投資股份有限公司 董事 榮民製藥股份有限公司 董事 梵特股份有限公司 全球策略總監 Optics Labs Co. LTD. 董事長 創祐生技股份有限公司 董事 生群生技股份有限公司 董事長 復亨生技股份有限公司 董事長 美商浩偉生技股份有限公司 董事長 J黃春生: 大春寰宇投資有限公司 董事 福壽實業股份有限公司 薪酬委員 財團法人英才文教基金會 董事 財團法人壽圓文教基金會 董事 群智聯合會計師事務所 會計師 K楊延壽: 永律聯合法律事務所 律師 L林俊豪: 競國實業股份有限公司 監察人 安心醫院 主治醫師 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無