華碩:本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/06/08 2.股東臨時會召開日期:105/07/28 3.股東臨時會召開地點:龍邦僑園會館僑光樓(台北市北投區泉源路25號) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂討論案。 (2)本公司「董事及監察人選任辦法」修訂討論案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。 (4)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案 8.召集事由五、其他議案:新任董事解除競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/06/29 11.停止過戶截止日期:105/07/28 12.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名十三席董事(含三席獨立董事)候選人名單， 持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名董事候選人， 受理期間為105年6月20日起至105年6月29日止，受理提名處所為本公司股務代理機構凱 基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)。有意提名之股東務請於 105年6月29日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封 面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。