美磊:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司104年度盈餘分配案：依修正後配發現金股利每股1.0元。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數64,843,668權；經票決結果承認64,540,534權 ，占表決權總數99.53%；；反對0權；棄權303,134權。 承認權數超過法定數額，本案照修正案通過。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司章程部分條文案。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數64,843,668權；經票決結果贊成64,783,387權 ，占表決權總數99.91%；反對0權；棄權60,281權。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司104年度決算表冊案。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數64,843,668權；經票決結果承認64,783,387權 ，占表決權總數99.91%；反對0權；棄權60,281權。 承認權數超過法定數額，本案照案通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉結果： 董事當選名單： 蔡茂禎先生，得票權數為 92,175,209權， 呂光薰先生，得票權數為 89,207,642權， 福村建設股份有限公司，得票權數為 88,106,448權， 許正源先生，得票權數為 86,831,953權， 程世芳女士，得票權數為 86,829,476權， 獨立董事： 梁修宗先生，得票權數為 4,557,254權， 蔡玉琴女士，得票權數為 4,561,462權， 監察人： 蕭雅進先生，得票權數為 64,991,845權， 黃慶煇先生，得票權數為 64,540,534權， 潘維中女士，得票權數為 64,089,223權。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數64,843,668權；經票決結果贊成64,540,534權 ，占表決權總數99.53%；反對242,853權；棄權60,281權。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 7.其他應敘明事項:無