震旦行:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2015年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2015年度營業報告書及各項財務 報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十屆董事、監察人選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司以資本公積配發現金案。 (2)通過重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。 (3)通過重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止 原「董事及監察人選任辦法」案。 (4)許可新任董事之競業行為案。 7.其他應敘明事項:無。