撼訊科技:一○五年股東會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。 3.重要決議事項二、章程修訂:股東：本人謝宗益受股東戶號21陳聖威委託出席 對 本案第一次發言，本股東建議新增第七條: 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂 投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制。且建議新增營業項目第七條: F113010機械批發業、CB01010機械設備製造業和F399040無店面零售業。以增加公 司未來營運商機。 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議依股東戶號21號所提之修正案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果： 名稱 身份證統一編號 戶名 得票權數 獨立董事 Q120****** 簡佑任 27,577,397 6.重要決議事項五、其他事項: 第一案：本公司減資案，提請 討論:通過。 第二案：辦理私募普通股增資案，提請 討論:照案通過。 第三案：擬解除董事之競業禁止限制案，提請 討論: 主席：簡佑任先生目前為川本生物科技專利律師事物所合夥人，擬解除其競業禁止 限制。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 7.其他應敘明事項:無