F-紅木:公告本公司一○五年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：蘇聰明，紅木集團創辦人 董事：鄭莉梅，紅木集團共同創辦人 董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁 董事：林福勤，詩肯(股)公司董事長 獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席 獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：蘇聰明，紅木集團創辦人 董事：鄭莉梅，紅木集團共同創辦人 董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁 董事：林福勤，詩肯(股)公司董事長 獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席 獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：蘇聰明，15,467,211股 董事：鄭莉梅，14,720,252股 董事：梁啟斌，64,474股 董事：林福勤，5,650股 獨立董事：簡敏秋，0股 獨立董事：郭進發，0股 獨立董事：羅嘉希，0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/13 9.新任生效日期:105/06/13 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。