泓格科技:本公司105年股東常會全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事 董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司董事 董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司董事 董事 陳明豐，泓格科技(股)公司董事 董事 李汶涓，泓格科技(股)公司董事 獨立董事 沈仰斌，元智大學管理學院財金學群副教授 獨立董事 廖淑伶，元智大學管理學院行銷學群專任教授暨學群召集人 監察人 缺額 監察人 李瑗晴，欣維會計師事務所經理 監察人 一方投資有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事 董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司董事 董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司董事 董事 蕭敏麗，台灣港務(股)公司督導 獨立董事 沈仰斌，元智大學管理學院財金學群副教授 獨立董事 廖淑伶，元智大學管理學院行銷學群專任教授暨學群召集人 獨立董事 姜宜君，優理商務法律事務所律師 監察人 陳明豐，泓格科技(股)公司董事 監察人 李汶涓，泓格科技(股)公司董事 監察人 李瑗晴，欣維會計師事務所經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 6.異動原因:董事、監察人全面改選 並由105年股東常會選任董事4名、獨立董事3名及監察人3名 7.新任者選任時持股數: 董事 葉迺迪 3,466,209股 董事 陳瑞煜 5,588,492股 董事 黃斌鋒 600,000股 董事 蕭敏麗 1,000股 獨立董事 沈仰斌 27,682股 獨立董事 廖淑伶 34,603股 獨立董事 姜宜君 0股 監察人 陳明豐 309,468股 監察人 李汶涓 173,439股 監察人 李瑗晴 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/09 9.新任生效日期:105/06/13 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項: 新選任董事4名、獨立董事3名及監察人3名，任期為105/06/13至108/06/12止。