台灣櫻花:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認104年度盈餘分派案。 分配現金股利新台幣359,321,931元(每股分配新台幣1.3元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認104年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司第十一屆董事、監察人案(含獨立董事)。 本次改選董事7人(含獨立董事2人)、監察人2人，任期3年，於105年6月13日就任。 當選名單如下： 董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰 董事：林有土 董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：吳長賢 董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：蔡文書 董事：雅適國際股份有限公司 代表人：陳英敏 獨立董事當選人：陳育成 獨立董事當選人：陳志仁 監察人：吳秋慧 監察人：宥泰投資有限公司 代表人：賴正義 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止限制案。 (2)通過現金減資案。 7.其他應敘明事項:無。