華宏新技:本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:華立企業股份有限公司

法人董事代表人：張瑞欽

法人董事:惠和株式會社

法人董事代表人：清水邦夫

董事:葉清彬

董事:吳志成

董事:楊正宏

獨立董事:盧淵源

獨立董事:馬振基

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，且以無損於本公司利

益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數三分之二以上股東出

席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：惠和株式會社

董事：吳志成

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事：惠和株式會社－惠和光電材料(南京)有限公司（惠和南京）董事

董事：吳志成－盛宏光電(惠州)有限公司（惠州盛宏）監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

惠和南京：江蘇省南京市江寧經濟技術開發區秣陵工業園藍霞路1號

惠州盛宏：廣東省惠州市仲愷高新區盛華路11號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

惠和南京：生產和銷售平面顯示器、手機等所用光學膜片及功能性薄膜產品

惠州盛宏：LCD材料、BMC(揉團成型)材料及成型品製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

法人董事：惠和株式會社，持有惠和南京股份比例為100%，投資金額美金600萬元。

董事：吳志成，無。

12.其他應敘明事項:無