F-MHG：本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/24

2.股東會召開日期:105/05/10

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓 6D會議室

4.召集事由:

一、討論事項（一）：

擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

二、報告事項：

(1)2015年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查2015年度決算表冊報告。

(3)2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。

三、承認事項：

(1)提請承認2015年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認2015年度盈餘分配案。

四、討論事項（二）：

擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

五、選舉事項：

補選獨立董事一席案。

六、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/03/12

6.停止過戶截止日期:105/05/10

7.其他應敘明事項:無