新華制藥臨時股東大會決議公告

誠如日期為二零一三年十一月八日臨時股東大會通告中所述，山東新華制藥股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）於二零一三年十二月二十七日（星期五）上午九時在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市高新區魯泰大道1號舉行，主席要求投票表決建議決議案，決議案由本公司股東批準，本公司董事會（「董事會」）欣然公布有關本公司臨時股東大會表決決議案的結果如下：

　　普通決議案　　　 贊成票數及所占百分比　 反對票數及所占百分比　棄權票數及所占百分比　 總票數
1. 批準及確認本公司與L. Perrigo簽
訂的日期為二零一三年十月三十
日的協議及在該協議項下，本公司
及/或其附屬公司向L. Perrigo及/或
其聯屬公司供應醫藥產品的二零
一四年、二零一五年及二零一六年
的年度上限分別為人民幣
48,000,000元、人民幣56,000,000
元及人民幣65,000,000元。
　　　　　　　　　167,297,720(100%)　　　　　　0　　　　　　　　　 0　　　　 167,297,720

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份總數為457,312,830股，其中包括307,312,830股於深圳證券交易所上市的 A 股及150,000,000股於香港聯合交易所上市的 H 股。此乃股份持有人有權於臨時股東大會上出席，以及對所有建議決議案投票贊成或反對的股份總數。對於上述於臨時股東大會上通過的決議案的投票，股東並無任何限制。

本公司的國內會計師信永中和會計師事務所（「信永」）作為監票人履行了本公司同意的相關程式，其中包括核對本公司點算投票結果的計算準確性、比較將由本公司收集的表決表格上的投票表決結果及向本公司提供實質的結果。由信永所履行的該等工作並不構成一項核數，因此，對於表決結果既不作保證、亦不構成法律詮釋或就表決結果的合法性事項提供意見。

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