弘凱光電：本公司董事會重要決議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/12/30

2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

1.通過處分本公司轉投資弘偉光電有限公司、蘇州工業區弘磊光電有限公司之股權案。

2.通過處分本公司轉投資蘇州弘瀚光電有限公司股權案。

3.通過處分本公司轉投資廈門弘碩光電有限公司股權案。

4.通過處分本公司轉投資龍瑞光電有限公司股權案。

5.通過取消本公司轉投資博揚光電(香港)有限公司案。

6.通過取消本公司轉投資弘碩光電(香港)有限公司案。

7.通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。

8.通過本公司向金融機構申請融資額度案。

9.通過本公司民國103年度稽核計劃案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無