興能高:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/22

2.重要決議事項:

一.承認事項:

(1).通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(2).通過本公司104年度盈餘分派案。

二.討論暨選舉事項

(1).通過修訂本公司章程案。

(2).選出本公司獨立董事案。

本公司獨立董事當選名單如下：

職稱 姓名

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獨立董事 魏秋瑞

獨立董事 申佩芝

獨立董事 林修正

三.其他議案:

(1).通過解除董事競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無