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第二條第18款
1.股東常會日期:105/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分派案。
提撥新台幣424,369,263元，每股配發現金股利0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事案，選舉董事15席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修改「董事及監察人選舉辦法」。
(2)通過修改「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修改「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」。
(5)通過修改「背書保證作業程序」。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:本次現金股利係依本公司截至105年5月11日止已發行股數扣除庫藏股
後可參與權利分派之股數1,414,564,211股計算，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫
股轉讓員工、註銷股本等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而
需修正時，股東會已授權董事會全權處理。
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