三圓:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分派案。

(現金股利每股配發4.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司104年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事及監察人全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。