友霖:公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:105/06/23

2.重要決議事項:

(一)選舉事項

選任本公司董事九席、監察人三席，任期自105年6月23日至108年6月22日止。

當選結果如下:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超

董事-蔡孟霖

董事-胡克信

獨立董事-林華明

獨立董事-黃昭媛

獨立董事-陳泰明

監察人-胡漢良

監察人-周志誠

監察人-英屬維京群島商 CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏

(二)討論事項

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(2)通過訂立「監察人之職權範疇規則」案

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(4)通過以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，請原有股東放棄

優先認購權利案

3.其它應敘明事項:無。