研能科技:本公司105年度股東常會解除董事競業禁止限制案

第三十四條第22款

1.股東會決議日:105/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 薛達偉

獨立董事:黃銘鋒

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 薛達偉

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝 上海貝豪通訊電子有限公司 董事

鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝 上海洲谷實業有限公司 董事

鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶 上海迪比特實業有限公司 董事

鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶 上海泓越通訊技術有限公司 監事

鼎創達股份有限公司 代表人 薛達偉 上海洲谷實業有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海貝豪通訊電子有限公司 上海市莘庄工業區D街坊

上海洲谷實業有限公司 上海市閔行區申翔路200號

上海迪比特實業有限公司 上海市莘庄工業區申旺路18號

上海泓越通訊技術有限公司 上海市閔行區吳中路1050號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海貝豪通訊電子有限公司 通訊設備之研發及相關技術之服務

上海洲谷實業有限公司 資料儲存及處理設備之產銷

上海迪比特實業有限公司 電話相關電子產品之製造

上海泓越通訊技術有限公司 研發中心

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司關係企業或間接投資之事業,其投資

損益皆依規定認定。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無