誠品:本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

第七條第9款

1.股東會決議日:105/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：誠建室內裝修股份有限公司、漢德建設股份有限公司

(2)法人董事代表人：吳清友、吳旻潔、吳明都、李介修、賴春田、李孟玲

(3)董事：吳薌薌

3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或

他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:105/06/28~108/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:誠建室內裝修股份有限公司代表人李介修董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)誠品信息諮詢(蘇州工業園區)有限公司董事長

(2)誠品書店(蘇州工業園區)有限公司董事長

(3)正旭文化(上海)有限公司董事長

(4)蘇州正格商貿有限公司董事長

(5)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司董事長

(6)蘇州工業園區旺和發展有限公司執行董事

(7)蘇州兆利文化藝術有限公司董事

(8)蘇州朋生餐飲管理有限公司董事

(9)明衡信息科技(上海)有限公司董事

(10)昆山香銘商貿有限公司董事

(11誠品生活百貨(蘇州)有限公司董事

(12)誠品生活百貨(上海)有限公司董事

(13)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)誠品信息諮詢(蘇州工業園區)有限公司：蘇州工業園區東環路518號

(2)誠品書店(蘇州工業園區)有限公司：蘇州時代廣場22幢106、107號

(3)正旭文化(上海)有限公司：上海市浦東新區商城路1287號1幢二層216A室

(4)蘇州正格商貿有限公司：蘇州市工業園萬盛街8號1幢1601室

(5)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司：上海自由貿易試驗區栖霞路120號2層206室

(6)蘇州工業園區旺和發展有限公司：蘇州市工業園萬盛街8號1605室(圓融大廈)

(7)蘇州兆利文化藝術有限公司：蘇州工業園區啟月街288號紫金東方商務廣場1商幢

3-222室

(8)蘇州朋生餐飲管理有限公司：蘇州工業園區月廊街8號L247A、L306A

(9)明衡信息科技(上海)有限公司：上海市靜安區康定路1147號8幢1003室

(10)昆山香銘商貿有限公司：江蘇省昆山開發區傳業路8號249室

(11)誠品生活百貨(蘇州)有限公司：蘇州工業園區月廊街8號

(12)誠品生活百貨(上海)有限公司：上海市浦東新區浦東南路500號6樓A、B單位

(13)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司：上海自由貿易試驗區栖霞路120號2層

205室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)誠品信息諮詢(蘇州工業園區)有限公司：從事國際經濟信息諮詢服務。

(2)誠品書店(蘇州工業園區)有限公司：圖書及文具禮品等之買賣。

(3)正旭文化(上海)有限公司：經營圖書及文具禮品等之買賣。

(4)蘇州正格商貿有限公司：一般貿易、佣金代理、商務管理諮詢服務。

(5)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司：投資管理諮詢。

(6)蘇州工業園區旺和發展有限公司：房地產開發。

(7)蘇州兆利文化藝術有限公司：文化藝術交流活動策畫、工藝美術品銷售服務、

展覽及知識產權代理服務。

(8)蘇州朋生餐飲管理有限公司：餐飲管理、服務、諮詢等。

(9)明衡信息科技(上海)有限公司：電腦應用軟體的開發、製作、銷售等。

(10)昆山香銘商貿有限公司：一般貿易、佣金代理、商務管理諮詢服務。

(11)誠品生活百貨(蘇州)有限公司：經營百貨零售事業。

(12)誠品生活百貨(上海)有限公司：經營百貨零售事業。

(13)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司：投資管理諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無