海韻電:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案，配發現金股利

159,906,554元，每股分配現金股利2.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。