大塚資訊:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及監察人案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)解除本公司新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無