華美電子:補充公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會事宜 (新增議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/06/30

2.股東臨時會召開日期:105/07/26

3.股東臨時會召開地點:高雄市橋頭區西林里芋林路305號訓練教室

4.召集事由一、報告事項:修訂「誠信經營守則」部分條文。(新增)

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「董事選舉辦法」部分條文。(新增)

二、1.解除董事競業禁止之限制案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。(新增)

3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。(新增)

4.修訂「背書保證作業程序」部分條文。(新增)

5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:改選董事、獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/06/27

11.停止過戶截止日期:105/07/26

12.其他應敘明事項:（一）為配合公司營運需求及證券交易法第14之4條之規定

設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會擬由全體獨立董事組成

，擬配合提前辦理董事全面改選。

（二）本次選舉案擬選董事5人(包括獨立董事3人) ，董事採候選人提名制度

，由股東就董事候選人名單中選任之。新任董事任期自股東會結束後即就任

，自105年7月26日至108年7月25日止，計3年。

（三）依公司法第192條之1規定，本公司將受理持股1%以上之股東提出董

事候選人名單，受理提名期間為105年6月17日至105年6月27日下午4時止

(以送達公司受理提名處所為憑)。

（四）受理提名處所：華美電子股份有限公司（地址：高雄市橋頭區芋林路

305號，電話：07-6116156）。