華美電子:公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/07/26

2.重要決議事項:

(一)討論事項：

1.通過修訂「董事選舉辦法」部分條文。

2.通過解除董事競業禁止之限制案。

3,通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

5.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。

6.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

(二)選舉事項:改選董事、獨立董事案。

董事當選名單：

董事：

(1)盈桂資本投資有限公司代表人：楊名衡

(2)成悅投資有限公司代表人：呂正東

獨立董事：

(3)鍾明桓

(4)倪映驊

(5)施泳千

3.其他應敘明事項:無