華美電子:公告本公司105年第一次股東臨時會改選董事、獨立董事 當選名單。

第二條第6款

1.發生變動日期:105/07/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：

(1)盈桂資本投資有限公司代表人：楊名衡華美電子股份有限公司董事長

(2)成悅投資有限公司代表人：呂正東 華美電子股份有限公司副董事長

獨立董事：

(3)鍾明桓明(吉吉)聯合會計師事務所會計師

(4)倪映驊 鼎群商務法律事務所所長律師

(5)施泳千 亞睿資訊股份有限公司亞洲區公司業務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:為配合公司營運需求及證券交易法第14之4條之規定設置審計委員會，

依法不再設置監察人，審計委員會擬由全體獨立董事組成，故配合提前辦理董事全面改

選。

7.新任者選任時持股數:

(1)盈桂資本投資有限公司代表人：楊名衡10,000股

(2)成悅投資有限公司代表人：呂正東 12,000股

(3)鍾明桓0股

(4)倪映驊 0股

(5)施泳千 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:105/07/26

10.同任期董事變動比率:5/5

11.同任期獨立董事變動比率:3/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無