上曜:公告上曜建設開發股份有限公司(原名稱: 上曜開發科技股份有限公司)更名全面換發轉換公司債相關事宜

一、本公司經105年6月22 日股東決議變更公司名稱，致公司債內容變更，業經核准辦理擬具債券全面換發作業辦法，並依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本計畫書。 二、本次更名換發有價證券名稱、股數、每股面額、總金額及換發之比率: 1.換發有價證券名稱:原名「上曜開發科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債」更名為「上曜建設開發股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債」。 2.已掛牌買賣之公司債張數總計2,000張，每張面額新台幣壹拾萬元，共計新台幣200,000,000元，全數尚未轉換，每舊債券壹張換發新債券壹張。採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 3.無實體換發有價證券基準日債權人名簿記載之債權人其債比例換發，換發比率100%。 4.更名換發之新債券其權利義務與舊債券相同。 三、債券換發日程： 1.無實體換發有價證券基準日訂為民國105年9月3日，並自105年9月8日開始全面換發新股（採無實體發行）。 2.原債券自民國105年8月30日起至105年9月7日止期間內停止辦理過戶及轉換作業。債券最後過戶日為民國105年8月29日。債券持有人最後申請轉換日為民國105年8月26日。 3.新債券(採無實體發行)上櫃日期訂為105年9月8日。自新債券(採無實體發行)上櫃之日起原上櫃買賣之舊債券不得作為買賣交割之標的。 四、換發之程序及手續: 1.舊債券採全面無實體發行，由台灣集保結算所股份有限公司新債券上櫃買賣日統一換發為無實體之新債券上櫃買賣，不需辦理任何手續。 2.換發地點：台北市承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2586-5859。