生展生技：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/26

2.股東會召開日期:105/04/18

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號(第三會議室)

4.召集事由:召開105年股東常會

一、討論事項(一)

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、報告事項

(1)民國一○四年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國一○四年度審查報告書。

(3)一○四年度員工酬勞分派報告。

(4)本公司訂定「公司治理守則」及「企業社會責任守則」報告。

三、承認事項

(1)民國一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一○四年度盈餘分派案。

四、選舉暨討論事項(二)

(1)補選本公司第七屆董事案。

(2)解除新任董事競業禁止限制案。

(3)變更本公司一○四年度現金增資計畫案。

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

5.停止過戶起始日期:105/02/19

6.停止過戶截止日期:105/04/18

7.其他應敘明事項:無