振維電子:公告本公司私募102年度國內第一次有擔保可轉換公司債 轉換為普通股之增資基準日

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/08/10

2.增資資金來源:私募102年度國內第一次有擔保可轉換公司債

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,205,673股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:12,056,730元

6.發行價格:10元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:

債券持有人於請求轉換生效後所取得普通股股票之權利義務與本公司原已發行

之普通股股份相同。但換發後之普通股仍屬私募有價證券，應受證券交易法及

相關法令有關轉讓之限制，換發之普通股需經證交所或櫃買中心(視情況而定)

審核同意並經證券主管機關完成補辦公開發行審核程序，始得掛牌買賣。

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(1).擬訂定105年8月10日為本次私募102年度國內第一次有擔保可轉換公司債

轉換普通股之增資基準日及發行新股基準日,並依法令規定辦理相關變更登記

事宜。

(2).完成變更登記後，本公司實收資本額由原533,942,220元增加為545,998,950元。

(3).截至105年7月31日止，本私募可轉換公司債累計已轉換成本公司之普通股共計

3,333,331股，尚未償還之本金為新台幣193,000,000元。