國泰金:代原子公司大陸國泰產險公告董事、監察人 異動事宜且董事異動比率已達三分之一以上

第二條第6款

1.發生變動日期:105/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事、許榮賢(國泰財產保險有限責任公司董事)

法人董事、黃調貴(國泰財產保險有限責任公司董事)

法人董事、吳明洋(國泰財產保險有限責任公司董事)

法人董事、胡一敏(國泰財產保險有限責任公司董事)

法人董事、王健源(國泰財產保險有限責任公司董事)

法人監察人、杜文德(國泰財產保險有限責任公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事、趙穎(浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司副總裁)

法人董事、尹銘(浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司副總裁)

法人董事、韓歆毅(浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司副總裁)

法人董事、許榮賢(國泰世紀產物保險股份有限公司副董事長)

法人董事、陳明環(國泰人壽保險股份有限公司副總經理)

法人監察人、屠劍威(浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司資深總監)

法人監察人、吳俊宏(國泰人壽保險股份有限公司副總經理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職、新任

6.異動原因:辭職、新任

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/28~106/08/27

9.新任生效日期:待中國保險監督管理委員會核准後正式任命。

10.同任期董事變動比率:100％

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:100％

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無