穩懋:公告本公司換發股票作業計畫書及減資換發股票基準日等相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/08/11

2.減資基準日:105/08/02

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國105年6月24日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款，業經金融監督

管理委會員105年8月1日金管證發字第1050028383號函申報生效在案；本公司依「財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。

一、換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股586,666,262股，每股面額為

新台幣10元，共計新台幣5,866,662,620元。

二、減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣1,789,998,780元，銷除已發行股份

178,999,878股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率。

三、減資比率：減資比率為30.51136389%，原普通股每仟股換發694.8863611股

(即每仟股減少305.1136389股)。

四、減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數計407,666,384股，每股面額

新台幣10元，共計實收資本額為新台幣4,076,663,840元。

五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東

持有股份分別計算，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日起五日

內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊

者，依減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付

現金，計算至元為止(元以下捨去)，本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零

股份授權董事長洽特定人以上開收盤價承購之。

六、減資換發股票日程：

(1)舊股票最後交易日期：民國105年9月9日。

(2)舊股票停止在交易市場買賣期間：民國105年9月10日至民國105年9月22日。

(3)舊股票最後過戶日期：民國105年9月12日。

(4)舊股票停止過戶期間：民國105年9月13日至民國105年9月22日。

(5)減資換發股票基準日：民國105年9月17日。

(6)換發新股票暨上櫃買賣日期：民國105年9月23日。

(7)現金減資退還股款發放日期：民國105年9月23日。

(8)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

七、換發新股票之程序及手續：

(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

(2)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發

申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。

(3)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。

(4)股票換發處所︰本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，

地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：（02）2371-1658。

八、本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。

為配合主管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長得視實際作業進度修訂預計

之相關作業日程。

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:105/09/17

5.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同

6.新股預計上櫃日:105/09/23

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:407,666,384股

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。