兆豐銀涉洗錢案北檢今兵分三路搜查總行

社會中心／台北報導

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，日前因違反美國銀行保密法及反洗錢法，遭到美國紐約州金融服務署 (DFS) 重罰 1.8 億美元。台北地檢署已正式分案，並將兆豐金前董事長蔡友才，列為「他」字案被告。今天 (23 日) 上午，台北地檢署更兵分三路，率隊前往兆豐銀總行、財政部及金管會調閱資料，全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》偵辦。

對於兆豐銀紐約分行遭美重罰，不只國人錯愕，也引發了究責問題。今年 2 月間，時任兆豐金董事長的蔡友才接到 DFS 的金檢報告，立即在 3 月間閃辭，使兆豐金進入 4 個半月無人掌舵的空窗期，問題也無法被即時處理，外界認為蔡友才難辭其咎。

高檢署昨天 (22 日) 召開協調會，台北地檢署指派檢肅黑金專組主任檢察官陳佳秀、駐金管會檢察官陳宗豪、檢察官楊展庚等 3 人與會，並在會後協調由北檢分案，案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等 3 大方向調查。

至於針對兆豐銀紐約分行被美方指控違規的部分，檢方將釐清此案中有無國人涉及刑事不法；至於行政調查的部分，則由相關主管機關負責。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』