富邦媒：董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/01/27

2.股東會召開日期:105/04/20

3.股東會召開地點:莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號)

4.召集事由:

一、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)買回庫藏股執行情形及訂定

本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(4)本公司104年度員工及董事酬勞分派之報告。

三、承認暨討論事項：

(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司104年度盈餘分配案。

四、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/02/21

6.停止過戶截止日期:105/04/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自105年2月16日至105年2月25日止

受理股東提案，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處。

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)