恩得利:本公司董事會決議訂定減資換發股票基準日暨減資換股作業計劃書

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/09/05

2.減資基準日:105/08/12

3.減資換發股票作業計畫:本公司此次減資銷除股份，係依105年6月23日之股東常會

決議，經奉行政院金融監督管理委員會105年8月3日金管證發字第1050028815號函

公告申報生效，為辦理換發股票，爰依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣

有價證券業務規則第九條之一及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本換股

作業計劃。

一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

（一）換發有價證券名稱：恩得利工業股份有限公司普通股。

（二）換發股票總數：普通股 102,525,625 股(含私募普通股17,425,000股)

，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,025,256,250元。

（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票41,010,250股(含私募普通股

6,970,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣410,102,500元。

（四）減資比率：減資比率為40%，原普通股每仟股減少400股(即每仟股換發600股)。

（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計61,515,375股(含私募

普通股10,455,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣615,153,750元。

（六）本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所載之

股東持股比例銷除股份，每仟股銷除400股，減資後未滿一股之畸零股，

得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併

湊成整股之登記，未辦理併股者，授權董事長洽特定人按面額承購之。

二、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。

三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。

四、減資換發股票日程：

（一）減資基準日：105年08月12日。

（二）舊股票最後交易日：105年10月03日。

（三）舊股票停止過戶期間：105年10月06日起至105年10月15日。

（四）舊股票停止市場買賣期間：105年10月04日起至105年10月15日。

（五）減資換發股票基準日：105年10月10日。

（六）新股上櫃日期：105年10月17日(舊股票終止上櫃買賣)。

五、換發新股票之程序及手續：

（一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

（二）已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換

發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。

（三）已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。

（四）股票換發處所︰本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」,

地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話： (02)66365566。

（五）凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105年10月05日(星期三)下午

17時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，掛號

郵寄者以105年10月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

六、本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。

日後如遇法令變更、主管機關核定修正而需變更時，致影響實際作業時程及流

通在外股份數量、減資比例，董事會授權董事長全權處理。

七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:105/10/10

5.減資後新股權利義務:與舊股票相同

6.新股預計上櫃日:105/10/17

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:51,060,375 股

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:83%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:無。