久陽：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/01/28

2.公司名稱:久陽精密股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:本公司105年1月28日董事會重要決議事項如下

(1)經理人薪資報酬﹑年終獎金分配案

(2)年度薪資調整及年終獎金計算方式修訂案

(3)配合會計師事務所內部行政組織調整而更換簽證會計師案

(4)簽證會計師獨立性與適任性評估案

(5)向往來銀行申請國內外購料貸款授信額度續約及週轉金貸款授信額度案