啟發電子：公告本公司104年第一次股東臨時會全面改選董事及選舉獨立董事

第七條　第6款

1.發生變動日期:104/01/13

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 張鈺欽

董事 周暉雅

董事 黃文遠

董事 張珮琦

董事 許宏彬

監察人 許正常

監察人 劉朝維

3.新任者姓名及簡歷:

董事 張鈺欽

董事 周暉雅

董事 許正常

董事 彭明秀

獨立董事 鍾翊方

獨立董事 莊家峰

獨立董事 張耀升

4.異動原因:

為配合申請上櫃作業以及選任獨立董事，擬依公司法第199條之一規

定，全面提前改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

董事 張鈺欽1,212,685股

董事 周暉雅 850,522股

董事 許正常 570,283股

董事 彭明秀 0股

獨立董事 鍾翊方 0股

獨立董事 莊家峰 0股

獨立董事 張耀升 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/29

7.新任生效日期:104/01/13

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無