國慶化學：本公司100年股東常會董事全面改選當選名單更正公告

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:100/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理

(2)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事

(3)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事

(4)董事：林三貴-本公司協理

(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理

(6)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)

-耐特科技材料(股)公司董事

(7)董事：蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理

(2)董事：蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長

(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)

-耐特科技材料(股)公司董事

(4)董事：林三貴-本公司協理

(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理

(6)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事

(7)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事

(8)獨立董事：李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事

(9)獨立董事：王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：黃亭棣 股數 778,972 股

(2)董事：蕭榮福 股數 167,745 股

(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司 股數 6,664,699 股

(4)董事：林三貴 股數 360,589 股

(5)董事：鄒秋鵬 股數 218,249 股

(6)董事：美璽投資(股)公司 股數 5,414,932 股

(7)董事：凱棣(股)公司 股數 2,440,416 股

(8)獨立董事：李世仁先生 股數 0 股

(9)獨立董事：王文達先生 股數 0 股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26

8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29

9.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無