大連港臨時股東大會補充通告

茲提述大連港股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年一月十一日的通函（「通函」）及本公司日期為二零一一年一月十一日的二零一一年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「原通告」），其中載有臨時股東大會召開時間、地點及於臨時股東大會上提呈并尋求股東批準的決議案。

本補充通告所用詞匯與通函所界定者具有相同含義。

茲補充通告臨時股東大會將按原定日期於二零一一年二月二十五日（星期五）上午十點於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓602室舉行，以審議并酌情批準原通告所載之決議案，及以下補充決議案：

普通決議案

3. 審議及批準委任徐頌先生為本公司董事，任期自股東大會通過決議之日起至二零一一年六月十七日止，并授權董事會確定徐頌先生的薪酬。備注：

1. 上文所述普通決議案的詳情載於本公司日期為二零一一年二月十日的補充通函。

2. 本補充通函隨附臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格，并將與本補充通函同日派發予公司股東。該經修訂代表委任表格將取代公司二零一一年一月十一日發出的通函所附之代表委任表格。經修訂代表委任表格亦會登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。

3. 有關將於臨時股東大會上提呈的其他決議案詳情，以及暫停辦理股東登記、出席臨時股東大會的資格、出席臨時股東大會的登記程序、委任授權代表等其他相關事宜，請參閱原通告。

4. A股股東的股東大會補充通知另發。

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