杏林醫療信息調整可換股債券及購股權

調整可換股債券及購股權

由於配售事項經已於二零一零年十二月二十八日完成，根據未行使可換股債券各契據條款，未行使可換股債券之換股價及因未行使可換股債券所隨附之全部換股權獲行使而將予配發及發行之股份數目，將按本公布所披露之方式予以調整。根據本公司購股權計劃（「購股權計劃」）之條款， 購股權之行使價及因105,180份購股權所隨附之認購權於二零一零年十二月二十八日獲悉數行使而將予配發及發行之股份數目將不予調整。

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茲提述有關（其中包括）配售事項之本公司日期為二零一零年十月八日之公布、日期為二零一零年十月十五日之補充公布及日期為二零一零年十二月二十八日之公布（「該等公布」），以及日期為二零一零年十一月三十日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公布所用詞匯與該等公布及通函所界定者具有相同涵義。

調整可換股債券及購股權

調整可換股債券

根據構成本公司所發行之可換股債券之契據條款，可換股債券之換股價及因可換股債券項下之全部換股權獲行使而將予配發及發行之股份總數將按以下方式予以調整（「調整可換股債券」）﹕

　　　　　　 於二零一零年十二月十六日　　　　　 於二零一零年十二月十六日
　　　　　　 發行150,000,000港元　　　　　　　　發行150,000,00港元
　　　　　　　　　　 可換股債券前　　　　　　　　　　　　可換股債券後　　　　　　　　於完成配售事項後
　　　　　　　　因可換股債券　　　　　　　　　　　 因可換股債券　　　　　　　　 因可換股債券
　　　　　　　　　項下之全部　　　　　　　　　　　　 項下之全部　　　　　　　　　 項下之全部
　　　　　　　　換股權獲行使　　　　　　　　　　　 換股權獲行使　　　　　　　　 換股權獲行使
　　　　　　　　　而將予配發　　　　　　　　　　　　而將予配發　　　　　　　　　　而將予配發
　　　　　　　　　　及發行之　　　　　　　　　　　　　及發行之　　　經調整　　　　　及發行之　　　經調整
可換股債券　　　　　股份數目　　　每股換股價　　經調整股份數目　每股換股價　經調整每股換股價　每股換股價
本金總額為500,000,000港元
　之可換股債券　 562,429,696　　0.889港元　　777,604,976　 0.643港元　 1,126,126,126　0.444港元

本公司核數師已審閱并同意按有關契據各自之條款調整可換股債券。

調整購股權

根據本公司購股權計劃（「購股權計劃」）之條款，購股權之行使價及因105,180份購股權所隨附之認購權於二零一零年十二月二十八日獲悉數行使而將予配發及發行之股份數目將不予調整。

本公司核數師已審閱及同意不調整購股權之行使價及數目符合購股權計劃之條款，以及日期為二零零五年九月五日之有關調整購股權計劃之聯交所函件所隨附之補充指引之附錄。

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