精剛精密：公告本公司第4屆第8次董事會重要決議事項。

第二條　第51款

1.事實發生日:100/05/09

2.公司名稱:精剛精密科技(股)公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

公告本公司第4屆第8次董事會重要決議事項：

(1)通過本公司與榮剛(關係人)之代工單價調整案。

(2)通過本公司發行之員工認股權憑證於100年第2季執行認股發行新股

，訂定增資基準日為100年6月30日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96.09.27證櫃審字第0960101508號函辦理。

(2)茲因本案涉及關係人交易，故本案之所屬關係人(陳董事長興時及陳董事政祥)就本案

之討論及表決已依法予以迴避，對本案利益迴避不參與討論及表決。

(3)本案經代理主席陳獨立董事輝堂徵詢其餘出席董事決議照案通過。