中油燃氣股東特別大會結果

董事局宣布於二零一一年二月十五日舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

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中油燃氣集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布於二零一一年二月十五日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證?登記有限公司，獲委任為股東特別大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案 股份數目(%)
贊成 反對
1. 批準貸款協議及其項下擬進行之交易　　 1,322,786,299　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%　　　　　　　　0%

2. 重選朱遠先生為執行董事　　　　　　　 1,322,786,299　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%　　　　　　　 0%

3. 重選關懿君女士為執行董事　　　　　　　1,322,786,299　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100%　　　　　　　0%

由於各項普通決議案獲悉數票數贊成，故全部決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為4,950,856,213股股份。承如日期為二零一一年一月二十一日之本公司通函所披露，中國石油天然氣集團有限公司（「中石油集團」）、中國石油天然氣香港有限公司（「貸款方」）及彼等各自的聯系人（倘其於本公司有任何股權）需在股東特別大會上就有關財務協助事項的決議案放棄投票。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，中石油集團、貸款方及彼等各自的聯系人概無於本公司股份中擁有任何權益。因此，由股東持有之4,950,856,213股股份，即占於股東特別大會當日本公司已發行股本約100%，即賦予本公司之股東出席特別大會及投票贊成或反對普通決議案的股份數目。概無股份賦予本公司股東出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。


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