聯陽：公告本公司一○○年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項：

1.本公司九十九年度營業報告。

2.監察人審查本公司九十九年度決算報告。

3.本公司辦理私募案之執行狀況。

二、承認事項：

1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表。

2.本公司九十九年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.5元)。

三、討論及選舉事項：

1.通過本公司章程修訂案。

2.通過本公司“董事及監察人選任程序”修訂案。

3.通過本公司“股東會議事規則”修訂案。

4.選舉第七屆董事八名案。

@當選名單:

董事:

陳志逢

聯華電子股份有限公司 代表人:陳韻郁

胡鈞陽

林弘堯

劉亮君

獨立董事:

關鈞

彭志強

吳玲玲

任期:第七屆董事任期自一○○年六月十五日至一○三年六月十四日止

或依法至一○三年股東常會選任新董事當日止。

5.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無