憶聲：本公司申請第十一次買回庫藏股

第二條　第35款

1.董事會決議日期:100/06/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):464,126,246

5.預定買回之期間:100/06/21~100/08/20

6.預定買回之數量(股):20,000,000

7.買回區間價格(元):7.50~15.50

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.21

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

第8次買回12,000仟股

第9次買回11,297仟股

以上皆為維護公司信用及股東權益。

第10次買回5,000仟股，為轉讓股份予員工。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第6次申報買回股份但未執行完畢之原因：因除權息因素，致交易

天數減少，故未予以全部執行。

第9次申報買回股份但未執行完畢之原因：因買回期間股價穩定，

考量資金之有效運用，故未予以全部執行。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由:實施第十一次庫藏股買回案，提請董事會決議。

決議: 照案通過,買回之要件如下:

1.買回目的: 維護公司信用及股東權益。

2.預定買回期間: 100年06月21日-100年08月20日

3.預定買回數量:20,000張。

4.買回區間價格:每股新台幣7.5元至新台幣15.5元之間

5.買回方式:自集中交易市場買回，低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經100年06月20日100年度第四次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董

事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回

本公司股份20,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.2%，且買回股份所需金額上限占本公

司流動資產之74.04%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

經證券承銷商之合理性評估意見，憶聲電子股份有限公司買回公司股份訂定之價格區間，

係在規定之範圍內；買回股份後對其財務結構、每股淨值、股東權益、報酬率、速動比率

及流動比率等尚無重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無