晶宏：公告本公司99年股東會董監事改選名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/04

2.舊任者姓名及簡歷:

董事： 徐豫東

董事： 梁振宇

董事： 台灣工銀科技顧問(股)

董事： 開泰投資(股)

董事： 崇智國際投資(股)

獨立董事： 簡學仁

獨立董事： 李政昊

監察人：彭適辰

監察人：周志誠

監察人：Titslane Enterprises Co., Ltd.

3.新任者姓名及簡歷:

董事： 徐豫東

董事： 梁振宇

董事： 台灣工銀科技顧問(股)

董事： 開泰投資(股)

董事： 崇智國際投資(股)

獨立董事： 簡學仁

獨立董事： Jonathan Ross

監察人：周志誠

監察人：德信創業投資(股)

監察人：Titslane Enterprises Co., Ltd.

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿,全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事： 徐豫東 1,142,672股

董事： 梁振宇 2,439,788股

董事： 台灣工銀科技顧問(股) 541,619股

董事： 開泰投資(股) 674,941股

董事： 崇智國際投資(股) 74,443股

獨立董事： 簡學仁 0股

獨立董事： Jonathan Ross 0股

監察人：周志誠 24,997股

監察人：德信創業投資 148,886股

監察人：Titslane Enterprises Co., Ltd. 401,400股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/22~99/06/21

8.新任生效日期:99/06/04

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無