維翰實業：公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/03/24

2.公司名稱:維翰實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依本公司100/03/24董事會議重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)承認九十九年度決算表冊暨營業報告。

(2)通過九十九年度盈餘分派案。

(3)通過九十九年度「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及書面內控制度。

(6)通過申請股票上櫃案。

(7)通過本公司對100%持有之子公司提供背書保證追認案。

(8)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。

(9)通過召開本公司100年股東常會案。