名鐘科技：公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/28

2.股東會召開日期:100/06/28

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路14巷22號4樓會議室。

4.召集事由:

一、報告事項

(1)、九十九年度營業概況報告。

(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。

二、承認事項

(1)、承認九十九年度決算表冊案。

(2)、承認九十九年度虧損撥補案。

三、討論事項

(1）、修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。

(2）、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/30

6.停止過戶截止日期:100/06/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間:100/04/01~100/04/12。

受理提案處所：名鐘科技股份有限公司

地址：新北市板橋區和平路14巷22號。