中日新：公告本公司股東常會改選董事名單超過三分之一董事變動

第二條　第6款

1.發生變動日期:101/04/24

2.舊任者姓名及簡歷:

謝榮顯　(中日新科技股份有限公司董事長)

謝政良　(中日新科技股份有限公司副董事長)

蔡宗禮　(邦特生物科技股份有限公司董事長/中日新科技股份有限公司董事)

林添水　(中日新科技股份有限公司董事)

謝政達　(中日新科技股份有限公司董事)

3.新任者姓名及簡歷:

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:謝政良(中日新科技股份有限公司董事)

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:謝政達(中日新科技股份有限公司董事)

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:林添水(中日新科技股份有限公司董事)

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:林俊雄(中日新科技股份有限公司董事、

董事長特別助理)

蔡宗禮　(邦特生物科技股份有限公司董事長/中日新科技股份有限公司董事)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:謝政良　44,380,000股

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:謝政達　44,380,000股

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:林添水　44,380,000股

柏盛管理顧問股份有限公司 代表人:林俊雄　44,380,000股　

蔡宗禮　772,000股　

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/07

8.新任生效日期:101/04/24

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

10.其他應敘明事項:本屆全體董事同意本次股東會選出新任董監事後提前解任

，改選後任期自民國101年4月24日至民國104年4月23日止。