變靚D控股於二零一零年十二月七日舉行股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告內所載列之普通決議案已於二零一零年十二月七日舉行之股東特別大會，以投票方式進行表決而獲股東正式通過。

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茲提述變靚D控股有限公司於二零一零年十一月十八日刊發之通函（「該通函」）內股東特別大會通告所載列之有關更新一般授權事項。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

股東特別大會已於二零一零年十二月七日舉行以考慮該普通決議案并確認及批準有關更新一般授權事項，該事項須待股東於股東特別大會上批準。普通決議案之詳情已刊載於二零一零年十一月十八日之股東特別大會通告內。

董事會欣然宣布，股東特別大會通告內所載列之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票程序之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　 　反對
批準授予董事更新現有一般授權，以發行及配　17,268,554(100%)　　無（0%）
發股份（定義見於該通函）
（決議案之全文載於日期為二零一零年十一月十八日之股東特別大會通告內）

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會當日，本公司擁有427,334,130股已發行股份。蕭若慈女士、蕭若元先生及其聯系人士已於股東特別大會上就普通決議案批準更新現有一般授權放棄投票及并表示於股東特別大會上無意投票反對普通決議案批準更新現有一般授權。獨立股東所持賦予彼等權力出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為405,023,116股。


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