捷泰精密：公告本公司104年股東臨時會改選董監事暨董監事變動達三分之一

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/10/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事；羽豐投資股份有限公司代表人：謝菁菁；捷泰精密工業股份有限公司董事長

董事；羽豐投資股份有限公司代表人：王興威；捷泰精密工業股份有限公司總經理

董事；羽豐投資股份有限公司代表人：蔡明芳；德國Burri中華區代理

董事；羽豐投資股份有限公司代表人：缺額

董事；劉忠義；捷泰精密工業股份有限公司董事

董事；蔡志谷；首發投資有限公司負責人

獨立董事；陳正雄；華僑銀行總稽核

獨立董事；錢秉才；台灣糖業公司董事長

獨立董事；施純事；大同公司重電事業部協理/董事

監察人；馬嘉應；東吳大學會計系教授

監察人；鄭宜家；台新投信業務協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事；謝菁菁；捷泰精密工業股份有限公司董事長

董事；王興威；捷泰精密工業股份有限公司總經理

董事；蔡志谷；首發投資有限公司負責人

董事；楊秀月；廣達文教基金會執行長

獨立董事；伍敏卿；明基材料股份有限公司獨立董事

獨立董事；陳尚志；中華碩銓科技股份有限公司總經理

獨立董事；黃銘世；寬宸數位科技股份有限公司董事長

監察人；巫毓琪；建拓聯合會計師事務所合夥會計師

監察人；鄭宜家；台新投信業務協理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:104年股東臨時會全面改選董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

董事； 謝菁菁； 53,860股

董事； 王興威； 0股

董事； 蔡志谷； 2,248,566股

董事； 楊秀月； 0股

獨立董事；伍敏卿； 0股

獨立董事；陳尚志； 0股

獨立董事；黃銘世； 0股

監察人； 巫毓琪； 0股

監察人； 鄭宜家； 515,078股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/23

8.新任生效日期:104/10/02

9.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)

10.其他應敘明事項:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員同時卸任。